Создавая подставные фирмы, мужчина получал заказы на поставку электрооборудования от организаций, расположенных на территории России. Общая сумма причиненного ущерба составляет более 8 миллионов рублей.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Белгороду установили, что 46-летний мужчина заключал договоры на поставку электротрансформаторов на условиях предоплаты. Однако оборудование заказчикам так и не было поставлено.
В отношении подозреваемого СУ УМВД России по г. Белгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.