Губкинская городская прокуратура добивается устранения нарушений в деятельности двух агентств недвижимости

Губкинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в    агентствах недвижимости г.Губкина.

В ходе проверки организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, были выявлены нарушения в ООО «АН Идеальный вариант» и индивидуального предпринимателя.

Установлено, что вышеназванные агентства недвижимости не состоят на учете в территориальном органе Росфинмониторинга, ими не разработаны правила внутреннего контроля, а также не назначены лица, ответственные за их соблюдение.

По результатам проверки Губкинской городской прокуратурой в отношении виновных должностных лиц возбуждено 2 дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), которые направлены в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО для рассмотрения и привлечения к ответственности.

Руководителям агентств недвижимости прокуратурой в целях устранения нарушений  внесены представления. Рассмотрение актов реагирования взяты на контроль.

Ещё новости о событии:

Губкинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в   агентствах недвижимости г.Губкина.
18:00 22.06.2018 KaviCom.Ru - Старый Оскол
Губкинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в   агентствах недвижимости г.Губкина.
10:01 22.06.2018 Прокуратура - Белгород
 
По теме
Прокуратурой Краснояружского района  проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в образовательных организациях.
Сегодня, 28.03.2024, Губкинским городским прокурором поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Губкинский»,
Бронхиальная астма у детей, "Холодовая цепь" как неотъемлемая составляющая безопасности иммунизации, особо опасные инфекции.
Детская поликлиника №3 г. Старого Оскола
День работника культуры - ЦБС Ракитянского района Сегодня состоялось мероприятие, приуроченное к празднованию Дня работника культуры.
ЦБС Ракитянского района
В музее Первой конной армии - Центр соцобслуживания населения В рамках реализации  национального проекта «Демография»  федерального проекта «Старшее поколение»  и пилотного проекта  на территории Белгородской области по созданию системы долговременного ухода,
Центр соцобслуживания населения