Прокуратура Белгородской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Заместителем прокурора Белгородской области утверждено обвинительное заключение в отношении  двух местных жителей в совершении преступления, предусмотренного  п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ – незаконная баковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечение дохода в особо крупном размере.

По версии следствия,  в период с июня 2012  по март 2015 года два индивидуальных предпринимателя в офисе в п. Дубовое Белгородского района, используя реквизиты коммерческих организаций,   за вознаграждение по просьбе других хозяйствующих субъектов, проводили банковские операции, не имея на это специального разрешения, в целях обналичивания денег.

Для проведения банковских операций использовались  ключи для дистанционного управления расчетными счетами в системе «Интернет-Банк». В схеме обналичивания денег было задействовано  более 40 фиктивных юридических фирм и «подставных» индивидуальных предпринимателей.

За указанный период времени   предпринимателями был получен  доход в сумме более 34 млн. рублей.

Предварительное расследование по делу осуществлялось СО УФСБ по Белгородской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Белгородский районный суд.

Ещё новости о событии:

Пресс-служба Прокуратуры Белгородской области сообщилпа, что прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности В сообщении говорится,
15:27 04.08.2017 Mediatron.Ru - Белгород
Заместителем прокурора Белгородской области утверждено обвинительное заключение в отношении  двух местных жителей в совершении преступления, предусмотренного  п.п.
14:55 04.08.2017 Прокуратура - Белгород
 
По теме
Сегодня, 28.03.2024, Губкинским городским прокурором поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Губкинский»,
VSH_3038.jpg - Губернатор и правительство Основная тема обсуждения — условия ведения бизнеса в текущей оперативной обстановке  «Последние три недели были тяжелыми для города Белгорода, Белгородского района, Грайворонского округа, для всех нас,
Губернатор и правительство
Бронхиальная астма у детей, "Холодовая цепь" как неотъемлемая составляющая безопасности иммунизации, особо опасные инфекции.
Детская поликлиника №3 г. Старого Оскола
День работника культуры - ЦБС Ракитянского района Сегодня состоялось мероприятие, приуроченное к празднованию Дня работника культуры.
ЦБС Ракитянского района
В музее Первой конной армии - Центр соцобслуживания населения В рамках реализации  национального проекта «Демография»  федерального проекта «Старшее поколение»  и пилотного проекта  на территории Белгородской области по созданию системы долговременного ухода,
Центр соцобслуживания населения