Новости города БезФормата.Ru
Белгород
Главные новости
 
Задать вопрос?

Белгородское ФСБ разоблачило двух предпринимателей, заработавших на обналичке в Дубовом 34 млн рублей

Белгородское ФСБ разоблачило двух предпринимателей, заработавших на обналичке в Дубовом 34 млн рублей - Mediatron.Ru
Фото: pp.vk.me

Пресс-служба Прокуратуры Белгородской области сообщилпа, что прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

В сообщении говорится, что "Заместителем прокурора Белгородской области утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ – незаконная баковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечение дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с июня 2012 по март 2015 года два индивидуальных предпринимателя в офисе в п. Дубовое Белгородского района, используя реквизиты коммерческих организаций, за вознаграждение по просьбе других хозяйствующих субъектов, проводили банковские операции, не имея на это специального разрешения, в целях обналичивания денег.

Для проведения банковских операций использовались ключи для дистанционного управления расчетными счетами в системе «Интернет-Банк». В схеме обналичивания денег было задействовано более 40 фиктивных юридических фирм и «подставных» индивидуальных предпринимателей.

За указанный период времени предпринимателями был получен доход в сумме более 34 млн. рублей.

Предварительное расследование по делу осуществлялось СО УФСБ по Белгородской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Белгородский районный суд".

Последние новости Белгородской области по теме:
Белгородское ФСБ разоблачило двух предпринимателей, заработавших на обналичке в Дубовом 34 млн рублей

Белгородское ФСБ разоблачило двух предпринимателей, заработавших на обналичке в Дубовом 34 млн рублей - Mediatron.Ru
Белгородское ФСБ разоблачило двух предпринимателей, заработавших на обналичке в Дубовом 34 млн рублей - Белгород
Пресс-служба Прокуратуры Белгородской области сообщилпа, что прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности В сообщении говорится,
15:27 04.08.2017 Mediatron.Ru
Прокуратура Белгородской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности - Белгород
Заместителем прокурора Белгородской области утверждено обвинительное заключение в отношении  двух местных жителей в совершении преступления, предусмотренного  п.п.
14:55 04.08.2017 Прокуратура
В Белгороде новый детский телеспектакль по правилам использования световозвращающих элементов переведен на язык жестов - ГИБДДБелгородские автоинспекторы на этой неделе презентуют новый телевизионный спектакль «Анфиса и Сережа пешеходы».
18.10.2017 ГИБДД
По нормам НК РФ, введенным Федеральным законом от 18.07.2017 № 163-ФЗ , налоговый орган не вправе отказать налогоплательщику в исправлении ошибки в поданной декларации, если ошибка была непреднамеренной.
18.10.2017 УФНС
Белгородский проект по созданию гоночных болидов класса "Formula Student" получил награду на международном форуме «Открытые инновации» в "Сколково" - Mediatron.RuЦентр по связям с общественностью Белгородского государственного технологического университета им.
18.10.2017 Mediatron.Ru
«Пришёл Октябрь, и свергли власть…» - Управление культурыК году 100-летия Великой Октябрьской революции дискуссионный клуб «Культурный квартал» Белгородского государственного музея народной   культуры провёл специально посвящённое дате заседание, прошедшее в формате встречи-интервью.
18.10.2017 Управление культуры
В настоящее время на территории Шебекинского района Белгородской области реализуется проект «Совершенствование системы стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Белгородской области»,
18.10.2017 Администрация Шебекино
Они также осуждены за ряд других краж. В Белгородской области суд вынес приговор трем жителям региона, которые обвинялись в ряде имущественных преступлений.
19.10.2017 Fonar.Tv
В Белгороде пожарные спасли четырех человек из горящей многоэтажки - МЧС Белгородской областиНакануне, 17 октября, в 14 часов 29 минут на телефон Службы спасения поступило сообщение от очевидцев о том, что в Белгороде по улице Виктора Лосева из окон квартиры трехэтажного жилого дома идет сильный дым.
18.10.2017 МЧС Белгородской области
С начала 2017 года на территории Белгородской области произошло 607 пожаров - МЧС Белгородской областиЗа 9 месяцев 2017 года обстановка с пожарами на территории Белгородской области характеризовалась следующими основными показателями:  зарегистрировано 607 пожаров, при пожарах погибло 45 человек, получили травмы 30 человек.
18.10.2017 МЧС Белгородской области
Средь белого дня
Кражи из жилого помещения являются одним из наиболее распространенных видов преступлений.
Газета Заря
В Белгородской области с начала года на производстве погибли 11 человек - БелПресса
В Белгородской области с начала года на производстве погибли 11 человек
Фото Павла Черноусова Всего на предприятиях региона за девять месяцев 2017-го произошло 52 несчастных случая.
БелПресса
Разбойники-гастролеры
Преступники получили по заслугам В декабре прошлого года гражданин республики Таджикистан Гасанов (все имена и фамилии изменены, — прим.
Новости Оскола
ВДОХНОВИТЕСЬ КРАСОТОЙ - Голос БелогорьяДни рождения можно отмечать по-разному - шумно и уединенно, с гостями и без, дома и в ресторане...
18.10.2017 Голос Белогорья
1чччч - Соцзащита населения       В государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания системы социальной защиты населения «Грайворонский психоневрологический интернат» 17 октября 2017 г.
18.10.2017 Соцзащита населения
Белгородские школьники прошли «Тропой к генералу» - Belnovosti.RuИсторический квест по традиции посвятили нашему земляку, Герою Советского Союза генералу Николаю Фёдоровичу Ватутину.
18.10.2017 Belnovosti.Ru
Память прошлых лет храним - Газета Наш Белгород
Память прошлых лет храним
Творчество ► Белгородский писатель Александр Кавылин за большой вклад в военно - шефскую работу , высокий профессионализм в области культуры и искусства дважды в этом году был отмечен Министерством обороны Российской Федерации .
Газета Наш Белгород
В Прохоровке создадут музей тружеников тыла - БелПресса
В Прохоровке создадут музей тружеников тыла
Фото Вадима Заблоцкого Белгородцам предлагают поделиться памятными предметами для будущей экспозиции.
БелПресса
Успех в далеком Вьетнаме - Газета Наш Белгород
Успех в далеком Вьетнаме
► Артисты ансамбля песни и танца «Везелица» с успехом выступили за границей .
Газета Наш Белгород
Олег-Сердюков-Бел.Ру.jpg - ИА Бел.руИнициаторы ожидают, что в проект будут «вливаться» и частные предприятия.
17.10.2017 ИА Бел.ру
В Старом Осколе чествовали чемпионок Мира по рафтингу - Самоуправление Старый Оскол16 октября в муниципалитете прошло чествование старооскольских рафтингисток, девушек из туристического клуба «Штурм», которые завоевали золотые медали в классе судов R6 на чемпионате и первенстве мира в Японии.
18.10.2017 Самоуправление Старый Оскол
Белгородские бюджетники начали делать производственную гимнастику - Belnovosti.RuМетодику по здоровьесбережению в учреждениях региона внедряют с октября. О целях и задачах проекта журналистам рассказали инициаторы идеи.
18.10.2017 Belnovosti.Ru
Пока без потерь - Газета Наш Белгород
Пока без потерь
Хоккей Наши земляки выиграли две домашние встречи Сезон стартовал в начале сентября .
Газета Наш Белгород
Воля к победе - Газета Наш Белгород
Воля к победе
Волейбол «Белогорье» одержало победу в Новосибирске ► «Львы» встречались с новосибирским «Локомотивом» .
Газета Наш Белгород
Победили сильнейшие
Любители спорта проверили силы во втором «Оскольском полумарафоне» Кто-то в свой выходной предпочитает отдохнуть, лежа на диване у телевизора, или пройтись по магазинам, а кто-то — провести время с пользой для здоровья.
Новости Оскола
Белгородский район в числе лидеров по результатам оценки деятельности органов местного самоуправления за 2016 год - Совет муниципальных образованийСегодня на заседании Правительства области Губернатор Евгений Савченко провел церемонию награждения лучших муниципальных образований региона,
19.10.2017 Совет муниципальных образований
«Сатурн» - Мир БелогорьяВ областном центре открылась выставка Феликса Пятаковича «Магия фрактала» Фото предоставлено пресс-службой Белгородской галереи фотоискусства им.
18.10.2017 Мир Белогорья
Утром 17 октября в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по г. Старому Осколу обратился 41-летний местный житель.
18.10.2017 УМВД по Белгородской области
В Белгороде пожарные спасли четырех человек из горящей многоэтажки - МЧС Белгородской областиНакануне, 17 октября, в 14 часов 29 минут на телефон Службы спасения поступило сообщение от очевидцев о том, что в Белгороде по улице Виктора Лосева из окон квартиры трехэтажного жилого дома идет сильный дым.
18.10.2017 МЧС Белгородской области
Проект регионального закона «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Белгородской области в целях определения социальной доплаты к пенсии на 2018 год» сегодня рассмотрели депутаты на заседании комитет
18.10.2017 Областная Дума