Новости города БезФормата.Ru
Белгород
Главные новости
 
Задать вопрос?

Белгородское ФСБ разоблачило двух предпринимателей, заработавших на обналичке в Дубовом 34 млн рублей

Белгородское ФСБ разоблачило двух предпринимателей, заработавших на обналичке в Дубовом 34 млн рублей - Mediatron.Ru
Фото: pp.vk.me

Пресс-служба Прокуратуры Белгородской области сообщилпа, что прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

В сообщении говорится, что "Заместителем прокурора Белгородской области утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ – незаконная баковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечение дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с июня 2012 по март 2015 года два индивидуальных предпринимателя в офисе в п. Дубовое Белгородского района, используя реквизиты коммерческих организаций, за вознаграждение по просьбе других хозяйствующих субъектов, проводили банковские операции, не имея на это специального разрешения, в целях обналичивания денег.

Для проведения банковских операций использовались ключи для дистанционного управления расчетными счетами в системе «Интернет-Банк». В схеме обналичивания денег было задействовано более 40 фиктивных юридических фирм и «подставных» индивидуальных предпринимателей.

За указанный период времени предпринимателями был получен доход в сумме более 34 млн. рублей.

Предварительное расследование по делу осуществлялось СО УФСБ по Белгородской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Белгородский районный суд".

Последние новости Белгородской области по теме:
Белгородское ФСБ разоблачило двух предпринимателей, заработавших на обналичке в Дубовом 34 млн рублей

Белгородское ФСБ разоблачило двух предпринимателей, заработавших на обналичке в Дубовом 34 млн рублей - Mediatron.Ru
Белгородское ФСБ разоблачило двух предпринимателей, заработавших на обналичке в Дубовом 34 млн рублей - Белгород
Пресс-служба Прокуратуры Белгородской области сообщилпа, что прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности В сообщении говорится,
15:27 04.08.2017 Mediatron.Ru
Прокуратура Белгородской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности - Белгород
Заместителем прокурора Белгородской области утверждено обвинительное заключение в отношении  двух местных жителей в совершении преступления, предусмотренного  п.п.
14:55 04.08.2017 Прокуратура
На конкурс «Ростелекома» и Nokia белгородцы подали 13 заявок - Fonar.TvПобедители конкурса «Вместе в цифровое будущее» поедут в Финляндию в штаб-квартиру Nokia.
25.02.2018 Fonar.Tv
Прием заявок на конкурс на разработку образа персонажа форума «Зеленая столица» завершится 1 марта 2018 года - Департамент строительства и транспортаПерсонаж, образ которого создадут конкурсанты, должен стать символом Форума.
25.02.2018 Департамент строительства и транспорта
Навыки на практике - Газета Наш БелгородВыборы -2018 Избирательная комиссия города Белгорода провела практические занятия с руководителями и операторами участковых избирательных комиссий .
23.02.2018 Газета Наш Белгород
Пример для подражания - Газета Наш БелгородПатриотическое воспитание В школе № 19 прошла встреча с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Зинченко и Героем Российской Федерации Вячеславом Воробьевым .
23.02.2018 Газета Наш Белгород
Как преобразить частный сектор - Газета Наш БелгородМестное самоуправление Идея комплексного благоустройства поддержана активистами Мэр Белгорода Константин Полежаев провел очередную встречу с активистами территориального общественного самоуправления Восточного окру
23.02.2018 Газета Наш Белгород
Почти час горел фельдшерско-акушерский пункт в белгородской Щетиновке - Mediatron.RuГУ МЧС России по Белгородской области сообщило, что вчера спасателями была произведена ликвидация пожара в селе Щетиновка Белгородского района.
25.02.2018 Mediatron.Ru
Полицейские проводят проверку. В воскресенье, 25 февраля, в telegram-канале «Белгород №1» появилось видео с медведем на бульваре Юности.
25.02.2018 Fonar.Tv
Сегодня ночью случился пожар на улице 8 марта в Белгороде - Mediatron.RuГУ МЧС России по Белгородской области сообщило, что спасателями произведена полная ликвидация пожара в городе Белгород по улице 8 Марта.
24.02.2018 Mediatron.Ru
Все доказательства по делу
Приговор Подсудимый вину не признал ► Врач - уролог осужден за причинение пациентке смерти по неосторожности , сообщает пресс - служба Октябрьского районного суда Белгорода .
Газета Наш Белгород
История повторяется
Сообщает прокуратура ► Прокуратура города поддержала государственное обвинение в отношении 38- летнего жителя областного центра , подозреваемого в совершении пяти краж , три из которых - в больницах Белгорода .
Газета Наш Белгород
Захватчик требовал полицию
ЧП Заложник не пострадал Белгородец , насильно удерживавший таксиста в автомобиле , стал фигурантом уголовного дела .
Газета Наш Белгород
Авторские стихи романтического содержания почитали в онлайн-соревновании стрима «Точка кипения» в Белгородском университета - Mediatron.RuПресс-служба Белгородского университета сообщила, что поэтический стрим на тему любви прошёл в НИУ «БелГУ».
25.02.2018 Mediatron.Ru
Театр и кино Дмитрия Уросова - Голос БелогорьяК этому артисту ещё не бегут на улицах за автографом, его лицо пока не пестрит на афишах кино и театра, но за плечами уже несколько спектаклей, киноролей, пусть и второго плана,
23.02.2018 Голос Белогорья
«МОЛОДОЕ КИНО XXI ВЕКА» - Голос БелогорьяИменно так называлась программа финального дня фестиваля "Сталкер", целых пять дней дарившего белгородским зрителям пиршество настоящего высокопробного кино.
24.02.2018 Голос Белогорья
Инструменты от Глинки - Газета Наш Белгород
Инструменты от Глинки
Подарок Музыкальная школа № 1 Белгорода получила два новых фортепиано .
Газета Наш Белгород
«ЯЗЫЧНИКИ» (16+). Хороший фильм, но понравился не всем - Голос Белогорья
«ЯЗЫЧНИКИ» (16+). Хороший фильм, но понравился не всем
Перевалив за экватор, фестиваль обещал порадовать белгородского зрителя очередным интересным кино.
Голос Белогорья
Книга от всего сердца - Газета Наш Белгород
Книга от всего сердца
Хорошая традиция В Белгороде прошла благотворительная акция в Международный день книгодарения Один из самых молодых праздников в календаре отмечается 14 февраля и напоминает о традиции дарения книг.
Газета Наш Белгород
Олимпийским чемпионом по хоккею с шайбой стал бывший игрок хоккейного клуба «Белгород» - Fonar.TvВадим Шипачёв играл за белгородскую команду с 2006 по 2008 годы. Российский форвард, экс-игрок хоккейного клуба «Белгород» Вадим Шипачёв стал чемпионом олимпийского турнира по хоккею с шайбой,
25.02.2018 Fonar.Tv
Победный дубль «Технолога» - ВК БелогорьеБелгородцы и во втором матче обыграли «Ростов-Воллей» в трех партиях. Эта встреча сложилась для хозяев легче, чем первая Уже не было нервных концовок — преимущество «Технолога» было явным.
26.02.2018 ВК Белогорье
«Белогорье» обыграло «Енисей» резервным составом - ВК БелогорьеБелгородские волейболисты в домашнем матче 23 февраля победили красноярцев со счётом 3:0.
24.02.2018 ВК Белогорье
ЗОЛОТО ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА - Голос Белогорья
ЗОЛОТО ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА
Всё вроде сделали - обвинили, раздавили морально, поселили в бараке, запретили всё, что только можно.
Голос Белогорья
ЮИ и МВД - добрые друзья - Газета Наш Белгород
ЮИ и МВД - добрые друзья
Состязания III спартакиада юристов  и полицейских прошла в УСК БелГУ Соревнования сотрудников УМВД по г .
Газета Наш Белгород
Упрочили позиции - Газета Наш Белгород
Упрочили позиции
Волейбол «Белогорье» обыграло «Урал» с новым тренером и вернувшимся легионером Белгородцы одержали важную победу над уфимцами ,
Газета Наш Белгород
Уважаемые военнослужащие, ветераны Великой Отечественной воны и Вооружённых сил!
22.02.2018 Администрация Белгородского района
JPG Файл - УМВД по Белгородской областиИнспекторы по делам несовершеннолетних и представитель Общественного совета при территориальном отделе полиции Николай Ольховой приняли участие в родительском собрании Нагорьевской средней школы.
25.02.2018 УМВД по Белгородской области
23 февраля  - День защитника Отечества - Администрация22 февраля, в преддверии празднования Дня защитника Отечества, на центральной площади города Валуйки состоялось торжественное мероприятие, посвященное этой знаменатльной дате.
24.02.2018 Администрация
Сердечно поздравляю личный состав и ветеранов системы МВД России с Днем защитника Отечества!
23.02.2018 УМВД по Белгородской области
Внимание! Главное управление МЧС России по Белгородской области информирует граждан об опасном метеорологическом явлении -  аномально холодной погоде - МЧС Белгородской областиПо данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
24.02.2018 МЧС Белгородской области