Белгородское ФСБ разоблачило двух предпринимателей, заработавших на обналичке в Дубовом 34 млн рублей

Белгородское ФСБ разоблачило двух предпринимателей, заработавших на обналичке в Дубовом 34 млн рублей
Фото: pp.vk.me

Пресс-служба Прокуратуры Белгородской области сообщилпа, что прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

В сообщении говорится, что "Заместителем прокурора Белгородской области утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ – незаконная баковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечение дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с июня 2012 по март 2015 года два индивидуальных предпринимателя в офисе в п. Дубовое Белгородского района, используя реквизиты коммерческих организаций, за вознаграждение по просьбе других хозяйствующих субъектов, проводили банковские операции, не имея на это специального разрешения, в целях обналичивания денег.

Для проведения банковских операций использовались ключи для дистанционного управления расчетными счетами в системе «Интернет-Банк». В схеме обналичивания денег было задействовано более 40 фиктивных юридических фирм и «подставных» индивидуальных предпринимателей.

За указанный период времени предпринимателями был получен доход в сумме более 34 млн. рублей.

Предварительное расследование по делу осуществлялось СО УФСБ по Белгородской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Белгородский районный суд".

Ещё новости о событии:

Белгородское ФСБ разоблачило двух предпринимателей, заработавших на обналичке в Дубовом 34 млн рублей - Mediatron.Ru
Пресс-служба Прокуратуры Белгородской области сообщилпа, что прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности В сообщении говорится,
15:27 04.08.2017 Mediatron.Ru - Белгород
Заместителем прокурора Белгородской области утверждено обвинительное заключение в отношении  двух местных жителей в совершении преступления, предусмотренного  п.п.
14:55 04.08.2017 Прокуратура - Белгород
 
По теме
VSH_3038.jpg - Губернатор и правительство Основная тема обсуждения — условия ведения бизнеса в текущей оперативной обстановке  «Последние три недели были тяжелыми для города Белгорода, Белгородского района, Грайворонского округа, для всех нас,
Губернатор и правительство
«Наш парк самый красивый и крутой!». - Корочанский район Такие эмоции испытали участники акции «Марафон достижений» в Корочанском районе «Марафон достижений» позволяет презентовать новые благоустроенные пространства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городс
Корочанский район
Уборка памятников - Управление образования Уборка памятников-неотъемлемая часть мероприятий по сохранению исторического наследия.
Управление образования