Пресс-служба Прокуратуры Белгородской области сообщилпа, что прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
В сообщении говорится, что "Заместителем прокурора Белгородской области утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ – незаконная баковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечение дохода в особо крупном размере.
По версии следствия, в период с июня 2012 по март 2015 года два индивидуальных предпринимателя в офисе в п. Дубовое Белгородского района, используя реквизиты коммерческих организаций, за вознаграждение по просьбе других хозяйствующих субъектов, проводили банковские операции, не имея на это специального разрешения, в целях обналичивания денег.
Для проведения банковских операций использовались ключи для дистанционного управления расчетными счетами в системе «Интернет-Банк». В схеме обналичивания денег было задействовано более 40 фиктивных юридических фирм и «подставных» индивидуальных предпринимателей.
За указанный период времени предпринимателями был получен доход в сумме более 34 млн. рублей.
Предварительное расследование по делу осуществлялось СО УФСБ по Белгородской области.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Белгородский районный суд".