Новости города БезФормата.Ru
Белгород
Главные новости
 
Задать вопрос?

Белгородское ФСБ разоблачило двух предпринимателей, заработавших на обналичке в Дубовом 34 млн рублей

Белгородское ФСБ разоблачило двух предпринимателей, заработавших на обналичке в Дубовом 34 млн рублей - Mediatron.Ru
Фото: pp.vk.me

Пресс-служба Прокуратуры Белгородской области сообщилпа, что прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

В сообщении говорится, что "Заместителем прокурора Белгородской области утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ – незаконная баковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечение дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с июня 2012 по март 2015 года два индивидуальных предпринимателя в офисе в п. Дубовое Белгородского района, используя реквизиты коммерческих организаций, за вознаграждение по просьбе других хозяйствующих субъектов, проводили банковские операции, не имея на это специального разрешения, в целях обналичивания денег.

Для проведения банковских операций использовались ключи для дистанционного управления расчетными счетами в системе «Интернет-Банк». В схеме обналичивания денег было задействовано более 40 фиктивных юридических фирм и «подставных» индивидуальных предпринимателей.

За указанный период времени предпринимателями был получен доход в сумме более 34 млн. рублей.

Предварительное расследование по делу осуществлялось СО УФСБ по Белгородской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Белгородский районный суд".

Последние новости Белгородской области по теме:
Белгородское ФСБ разоблачило двух предпринимателей, заработавших на обналичке в Дубовом 34 млн рублей

Белгородское ФСБ разоблачило двух предпринимателей, заработавших на обналичке в Дубовом 34 млн рублей - Mediatron.Ru
Белгородское ФСБ разоблачило двух предпринимателей, заработавших на обналичке в Дубовом 34 млн рублей - Белгород
Пресс-служба Прокуратуры Белгородской области сообщилпа, что прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности В сообщении говорится,
15:27 04.08.2017 Mediatron.Ru
Прокуратура Белгородской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности - Белгород
Заместителем прокурора Белгородской области утверждено обвинительное заключение в отношении  двух местных жителей в совершении преступления, предусмотренного  п.п.
14:55 04.08.2017 Прокуратура
В ФНС России состоялось очередное заседание Общественного совета при ФНС России.
15.12.2017 УФНС
Виктор ВАСИЛЕНКО, Белгород Похоже, что антикоммунизм стал для президента Путина идеей фикс.
15.12.2017 КПРФ
Прокуратурой Краснояружского района установлено, что администрациями трех сельских селений района не соблюдаются требования законодательства о порядке ведения реестров муниципальной собственности.
15.12.2017 Прокуратура
В Белгородском районе учащиеся сельских школ собственным примером продемонстрировали местным жителям значимость СВ-элементов - ГИБДДВ рамках реализации проекта по популяризации световозвращающих элементов, сотрудники ГИБДД предложили своим маленьким помощникам напомнить участникам дорожного движения о необходимости быть заметными для автолюбителей.
15.12.2017 ГИБДД
как открыть свой барбершоп - Мир Белогорья#вБизнесе. Как открыть барбершоп Фото: «Мир Белогорья» Для кого-то идея открыть собственный бизнес покажется невыполнимой.
14.12.2017 Мир Белогорья
Сбитая в Белгороде пенсионерка игнорировала правила - Belnovosti.RuДТП совершено около 18 часов 30 минут 14 декабря, сообщили в региональном УГИБДД.
15.12.2017 Belnovosti.Ru
Всю ночь розыском водителя, который накануне сбил 11-летнюю девочку и ее маму в селе Городище Старооскольского района и скрылся, занимались сотрудники ГИБДД и оперативных служб Старого Оскола и соседних районов.
15.12.2017 УМВД по Белгородской области
Кража Задержан с поличным ► Сотрудники уголовного розыска городского полицейского ведомства задержали неоднократно судимого за имущественные преступления 40- летнего жителя Белгорода при попытке сбыть похищенный ноутбук .
15.12.2017 Газета Наш Белгород
Что ни день - преступление
Приговор Подсудимый признан виновным ► За убийство продавца в магазине и разбойное нападение на девушку в Белгороде осужден 33- летний гражданин Украины .
Газета Наш Белгород
Ушли и не вернулись
Две пожилых оскольчанки в середине ноября ушли из дома и не вернулись. Одна из них пропала 19 ноября.
Газета Зори
Тайник в лесу - Газета Наш Белгород
Тайник в лесу
Наркотики Наркокурьеры задержаны с поличным ► В рамках оперативных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Белгородской области в районе села Дорогобужино под Белгород
Газета Наш Белгород
В Дубовом презентовали новую книгу о генерале Николае Ватутине - Администрация Белгородского районаВ детской районной библиотеке 14 декабря школьникам и гостям рассказали о новом произведении белгородского писателя Вячеслава Колесника «Оберег Николая Ватутина».
14.12.2017 Администрация Белгородского района
Юным белгородцам расскажут о рождественских традициях - Belnovosti.RuВ Белгородском государственном музее народной культуры 21 декабря, в 13:00, состоится праздник «Рождественская Сказка» из цикла «Народный календарь» для детей 5-10 лет и их родителей.
14.12.2017 Belnovosti.Ru
Свой день рождения отмечает единственный в Черноземье орган - Belnovosti.RuПервые звуки органа под сводами зала Белгородской филармонии прозвучали шесть лет назад 15 декабря.
15.12.2017 Belnovosti.Ru
Служение ратное - Газета Наш Белгород
Служение ратное
Выставка Макет участка Белгородской оборонительной черты XVII века представлен в столичном музее ► В Московском музее «Стрелецкие палаты» открылась новая экспозиция «Служилые люди государства Московского»,
Газета Наш Белгород
Согрето рук теплом
Народное творчество Выставка «Мир вокруг нас» проходит в выставочном зале «Родина» ► В экспозиции представлены произведения декоративно-прикладного творчества лучших мастеров Белгородской области.
Газета Наш Белгород
Колядки и хороводы - Газета Наш Белгород
Колядки и хороводы
6+ Юным белгородцам расскажут о рождественских традициях ► В Белгородском государственном музее народной культуры 21 декабря, в 13.00,
Газета Наш Белгород
Дошкольники в Белгороде сдают нормативы ГТО - Belnovosti.RuОчередной комплекс спортивных заданий выполняли воспитанники 50-й школы. Первые в своей жизни нормативы сдали 15 детей.
15.12.2017 Belnovosti.Ru
Звезды загораются здесь - Газета Наш БелгородТанцы Спортсмены из разных регионов страны  поборются за подарки от Деда Мороза ► В Большом зале Белгородского государственного центра народного творчества в 12.
14.12.2017 Газета Наш Белгород
Казанский «Зенит» обыграл «Скру» и в полуфинале клубного ЧМ сыграет с «Крузейро» - ВК БелогорьеВолейболисты казанского «Зенита» в заключительном матче группового этапа клубного чемпионата мира со счетом 3:0 обыграли польский клуб «Скра».
15.12.2017 ВК Белогорье
Турнир памяти - Газета Наш Белгород
Турнир памяти
Спорт 0+ Болельщиков приглашают на кубок области по футболу ► В физкультурно-оздоровительном комплексе БГТУ им.
Газета Наш Белгород
Главная победа Никиты Крюкова - Голос Белогорья
Главная победа Никиты Крюкова
Олимпийский чемпион, чемпион мира в лыжных гонках Никита Крюков: "Ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом и на тех условиях, которые поставил МОК, считаю унижением".
Голос Белогорья
Сильные духом
Традиционные состязания длястарооскольцев с ограниченными возможностями здоровья «Спорт для всех» прошли в спортивной школе олимпийского резерва «Золотые перчатки».
Газета Зори
После нескольких дней заточения, мужчине удалось сбежать и сообщить о случившемся в полицию.
15.12.2017 УМВД по Белгородской области
В Белгороде объявлены итоги конкурса среди малых предприятий - Администрация городаРаспоряжения о присвоении званий «Лучшее малое предприятие года» и «Лучшее малое инновационное предприятие» подписаны мэром Белгорода Константином Полежаевым.
15.12.2017 Администрация города
Всю ночь розыском водителя, который накануне сбил 11-летнюю девочку и ее маму в селе Городище Старооскольского района и скрылся, занимались сотрудники ГИБДД и оперативных служб Старого Оскола и соседних районов.
15.12.2017 УМВД по Белгородской области
В пресс-центре Губернатора и Правительства области презентовали проект - Губернатор и правительствоЕго название - "Создание культурно-исторического кластера "Белгородская черта" 1 из 2 2 из 2 Спикерами брифинга стали директор государственного архива Белгородской области,
15.12.2017 Губернатор и правительство
Информация об отлючении электроэнергии с 18 по 24 декабря - Администрация городаВ связи с плановым ремонтом оборудования подстанций Белгородские электрические сети и администрация города Белгорода информируют о временном отключении электроэнергии.
15.12.2017 Администрация города