В Белгороде поймали нелегальных "банкиров"

В Белгороде поймали нелегальных "банкиров"
Фото: vbelgorode.com

Злоумышленники незаконно заработали более 9 млн рублей.

В Белгороде пресечена незаконная банковская деятельность , которую вели четверо местных жителей в возрасте от 25-ти до 30-ти лет.

Не имея соответствующей лицензии, подозреваемые занимались кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц десятки коммерческих организаций, через которые перечисляли денежные средства.

За проведение сделок злоумышленники получали комиссионное вознаграждение. Незаконным путем им удалось "заработать"  порядка 9 млн рублей.

В ходе обысков в офисе и по местам проживания фигурантов полицейские обнаружили "черную"  документацию, 3,5 млн  рублей, массу банковских карт, печатей фирм-однодневок и сотовых телефонов , —рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Идет следствие.

Хотите читать наши новости раньше всех?

Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других

Добавить
 
По теме
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области и ОЭБиПК УМВД России по г. Белгороду пресекли незаконную банковскую деятельность.
Его обвиняют в получении взятки. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки бывшем заместителем губернатора Белгородской области Константином Полежаевым.
VSH_3038.jpg - Губернатор и правительство Основная тема обсуждения — условия ведения бизнеса в текущей оперативной обстановке  «Последние три недели были тяжелыми для города Белгорода, Белгородского района, Грайворонского округа, для всех нас,
Губернатор и правительство
«Наш парк самый красивый и крутой!». - Корочанский район Такие эмоции испытали участники акции «Марафон достижений» в Корочанском районе «Марафон достижений» позволяет презентовать новые благоустроенные пространства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городс
Корочанский район
Уборка памятников - Управление образования Уборка памятников-неотъемлемая часть мероприятий по сохранению исторического наследия.
Управление образования